Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Смягчающие обстоятельства
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Новая преграда вычету: «зашифрованный» счет-фактура
Материал предоставлен журналом "Практическая бухгалтерия" / В. Болдин, аудитор Неправильно оформлен счет-фактура, и «плакал» ваш...

Юридические услуги

Легким движением руки фирма превращается...

Захват предприятий в Петербурге за последний год приобрел вселенский размах. В конечном счете правоохранительные органы перешли от молчаливого созерцания к делу, на минувшей неделе предпринята массированная атака против рейдеров. "Тайный советник" первым опубликовал серию материалов о переделе собственности в городе.

Не ждали?

Ранним утром 20 июня 2006 года без объявления причины руководство ГУВД собрало всех сотрудников УБОПа, практически половину УБЭПа, 35 сотрудников СОБРа. Группы сотрудников получили запечатанные конверты, в которых находились постановления на обыски. Началась долгожданная для многих акция по борьбе с рейдерством. 67 обысков, в которых принимали участие сотни человек, принесли результаты. А задержания и аресты пятерых человек из числа исполнителей схем захватов позволили получить недостающую информацию.

Все задержанные - фигуранты уголовного дела, возбужденного прокуратурой Петербурга 22 мая 2006 года по факту попытки получения контроля над имуществом трех организаций. Это СП "Петербургский нефтяной терминал", комбинат бытовых услуг ОАО "Услуга" и ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской" (общая стоимость активов составляет более 130 миллионов долларов США). Действия злоумышленников квалифицированы как приготовление к мошенничеству в крупных размерах. Отметим, что дело появилось только после покушения на жизнь фактического владельца Нефтяного терминала Сергея Васильева 5 мая этого года (как говорится, не было тела - не было дела) и уж тем более много после того, как были выявлены махинации с данными Нефтяного терминала, содержащимися в ЕГРЮЛ.

Внимание силовых ведомств привлекли несколько групп, с которыми в последнее время связывают смену собственников ряда объектов недвижимости и предприятий в городе. Считается, что во главе этих групп стоят Бадри Шенгелия, Вячеслав Дроков (в некоторых кругах известен как Зина) и Андрей Леухин (Медведь). Всех их в той или иной степени ассоциируют с деятельностью так называемого "тамбовского" сообщества. Их имена не раз фигурировали в публикациях, посвященных захватам. В неполном списке успешных операций и объектов притязаний питерских рейдеров - десятки фирм, со стоимостью активов в сотни миллионов долларов.

"Неуязвимость" этих групп многие связывали с наличием коррумпированных связей, в том числе и в правоохранительных органах.

Хорошо оплачиваемая агентура в различных подразделениях ГУВД не единожды доносила информацию до авторитетных специалистов по спорам между хозяйствующими субъектами о том, что в период с 19 по 22 июня должны произойти широкомасштабные обыски и задержания в отношении означенных персонажей, их ближайшего окружения, а также связей. К нападению на свою отлаженную систему "бизнеса" эти важные персоны готовились. Но, несмотря на предупреждения, были очевидно удивлены и встревожены происходящим.

В некоторых местах оперативников демонстративно ждали. Так, по месту регистрации Бадри Шенгелии уверенно сидел предусмотрительно нанятый адвокат. А вот в загородной резиденции Шенгелии, за 120 километров от Санкт-Петербурга, "гостей" не ждали, так как там на обыске обнаружено шесть ружей. Также не ждали их и у Вячеслава Дрокова, у которого в прямом смысле рухнула дверь в квартиру. Обыски одновременно проходили не только в частных квартирах, но и на объектах, которые спорным путем достались фигурантам. Этих предприятий много. Самое крупное из них -ЗАО "СКАМ" - огромные помещения, сдаваемые ныне в аренду гражданами Грузии на Литовском 50, 111, 113. Силовики посетили и офисы "подшефных". Например, бизнесцентр на Адмиралтейской набережной, где располагается Северо-Западная финансовая корпорация Андрея Леухина.

Также офицеры УБЭПа и УБОПа наведались в юридический отдел 15-й межрайонной инспекции, где буквально из рук вытягивали правоустанавливающие документы на предприятия.

В 15-й налоговой инспекции находятся сведения Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Именно здесь вносились незаконные изменения в юридические документы. Эта схема безотказно работала на протяжении долгого времени, и попытки пострадавших добиться справедливости не имели успеха. Однако минувшей весной "курьеры" захватчиков были задержаны на стадии подачи документов в налоговой инспекции.

В результате обысков изъяты настоящие печати захваченных предприятий, документы, выписки из реестров, оригинальные учеты и записки. Один из задержанных - действующий сотрудник 15-й налоговой инспекции Петр Гонжова, другой - бывший работник юрслужбы этого же подразделения (ныне - адвокат Виктории Ищенко). Трое остальных -именно те люди, которые участвовали, и неоднократно, в цепочках перепродаж после подделки правоустанавливающих документов. Как вы понимаете, все пятеро не бандиты и вид изолятора временного содержания настроил их на откровенность.

Исполнителей, подозреваемых в причастности к попыткам внесения изменений в ЕГРЮЛ, касающихся Петербургского нефтяного терминала, задерживали еще в марте. В УБЭП ГУВД они пояснили, что их просили это сделать некие неизвестные лица. Тогда их отпустили (на тот момент уголовного дела возбуждено не было). Буквально через несколько дней в той же инспекции сотрудники УБЭПа взяли другую подобную группу, чье внимание было приковано к сети домов быта в Петербурге. Потом были задержаны интересующиеся записями в ЕГРЮЛ о ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской".

Позже схожие события развивались вокруг гостиницы "Санкт-Петербург" и завода "Игристые вина". Однако, по данным "Фонтанки", их руководству удалось повернуть ситуацию вспять - придать первоначальный вид измененным записям в ЕГРЮЛ.

Помимо этих двух гигантов были внесены изменения в документы не столь известной в городе фирмы "Лада-Сервис" (авторынок на проспекте Энергетиков). Поговаривают, что именно этот захват явился последней каплей.

Сколько стоит внедриться в реестр?

Именно благодаря действиям задержанных сейчас сотрудников налоговой, по версии правоохранительных органов, существовала возможность вносить изменения в электронную базу ЕГРЮЛ. Стоило это не так дорого: несколько сотен зеленых за одну фирму. Только на счету этих двоих не менее 15 эпизодов "внедрения" в реестр.

По данным следствия, не позднее 13 марта этого года в базе данных ЕГРЮЛ были изменены данные перечисленных организаций: их названия, организационно-правовые формы, установочные данные учредителей и генеральных директоров. Без изменения оставались лишь реквизиты фирм - ИНН, ОГРН, КПП. В результате Петербургский нефтяной терминал был переименован в ООО "Перспектива", директором которого стал некто В. Г. Кондрашев. ОАО "Услуга" стало ООО "Сервис" с новым директором - М. И. Марковым. ЗАО "Кондитерская фабрика им. Крупской" стало называться ООО "Белые ночи", а директором стал один из ныне задержанных. После этого организации стали готовить к продаже.

В МИФНС №15 13 марта были поданы документы о регистрации в качестве гендиректора новоиспеченного ООО "Перспектива" г-на Фролова (ранее судимого за разбой). А 23 марта Фролов подал документы для внесения изменений в связи с продажей доли участия в ООО "Перспектива" третьему лицу. Однако реализовать это не удалось - Фролов был задержан сотрудниками 1-го отдела ОРЧ N 7 УБЭП ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По той же схеме происходили метаморфозы с новоиспеченным ООО "Сервис", долю которого якобы приобрел задержанный ныне Виктор Каширин, и с "Белыми ночами". Однако "курьеры" с этими документами также были задержаны. Привлечь их к уголовной ответственности тогда возможности не было. Но если бы их не задержали - Петербургского нефтяного терминала и фабрики Крупской уже не было бы. Отрадно, что пожелавших приобрести кондитерскую фабрику норвежцев превращение ее в "Белые ночи" не испугало. Инвесторы терпеливо ждут окончания следствия, чтобы уже безо всяких опасений работать на приобретенном предприятии. Полагаем, что другие, столкнувшиеся с рейдерами собственники, с нетерпением ожидают, когда же под арестом окажутся не только исполнители, но и организаторы захватов.

Кстати, в ходе обыска 15-й налоговой были обнаружены "новинки". Так, на некое ООО "Фрегат" был переписан универсам на Шлиссельбургском проспекте, дом 7, а два истинных собственника об этом ничего и не знали.

Оперативную разработку антирейдерской акции вели 9-й (экономика) и 7-й (лидеры) отделы УБОПа под личным контролем начальника УБОПа Владимира Сыча.

Схемы ликвидации

По данным "ТС", на стадии рассматривались две схемы по ликвидации преступных групп. Первая, назовем ее милицейская, предусматривающая в один удар задержать с последующими арестами лидеров рейдерского движения в Санкт-Петербурге. И вторая, более вдумчивая, - прокурорская, которая предполагала широкомасштабную, где-то показательную, акцию, с задержанием рядовых исполнителей, последующим изучением собранных доказательств и как итог выходом на арест руководителей и заказчиков десятков захваченных предприятий.

Победила позиция прокуратуры. Часть известных фигурантов скрылись из города. Но под контролем оперативно-технических служб. Некоторые, такие, например, как Бадри Шенгелия, демонстративно перемещаются по лобби-барам, объясняя свою непричастность к происходящему и выказывая возмущение. Как прокомментировал "ТС" один из руководителей ГУВД: "Это их проблемы. Могут сидеть в "Гранд-Паласе", могут попытаться скрыться из страны. В скором времени произойдут еще задержания, потом еще. И с большой долей вероятности можно гарантировать предъявление обвинений по организации преступного сообщества".

Возникает вопрос об оставшихся пока в стороне известных персонах на рынке захватов, таких, как Кудряшов, Слиозберг, Христофоров. Со слов нашего собеседника: "Дойдет дело и до них, если не угомонятся".

На вопрос, с чем связана такая активизация правоохранителей, компетентные люди заявляют кратко: "Достали", по всей видимости имея в виду рейдеров.

Какие люди!

Шенгелия Бадри Анзорович, уроженец Грузии, в середине девяностых считался связью Владимира Колесника (лидера так называемой ОПГ "колесниковские"). Любопытно, что по Санкт-Петербургу Бадри перемещается на "Роллс-ройсе" с машиной сопровождения "Лендровер"; именно с таким эскортом передвигается по Лондону английская королева. Как президент АО "КБ "Шекснинский" Шенгелия проходил по уголовному делу вместе с бывшими налоговыми полицейскими - заместителем начальника отдела УФСНП по Центральному району Николаем Беловым и ведущим специалистом этого же отдела Алексеем Гудымой. Бывших налоговиков обвиняли в превышении должностных полномочий, а Шенгелию - в совершении мошенничества. От уголовного преследования в отношении еще троих подсудимых гособвинение отказалось в суде. Да и Шенгелия в конце концов был оправдан.

По версии следствия, налоговыми полицейскими была организована проверка ЗАО "ТТС", имущество фирмы арестовано, изъято и передано на хранение.

Затем арестованнре имущество было вывезено сначала на склад ОАО "Петрохолод", а затем передано на ответственное хранение ООО "Катран", которому оно якобы принадлежало. После этого следы оборудования потерялись, в результате этого фирме "ТТС" и одному из ее учредителей был нанесен ущерб более чем в 11 миллионов рублей.

Шенгелии, по версии следствия, принадлежала руководящая роль в организации похищения имущества фирмы. Он и другие лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) якобы вступили в сговор, организовав преступную группу, и разработали план хищения имущества ЗАО "ТТС", а также нашли налоговых полицейских, которые за взятку организовали изъятие и передачу имущества. В ходе прений гособвинитель отказалась от обвинения Шенгелии в даче взятки, придерживаясь обвинения в мошенничестве.

Однако суд счел, что доказательства стороны обвинения и свидетельские показания не подтверждают вины Шенгелии. Гудыма приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Белов приговорен к 2 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года. Городской суд Петербурга рассматривал это уголовное дело дважды, его первое рассмотрение закончилось оправдательным приговором. Однако приговор был обжалован в Верховном суде РФ, который, рассмотрев материалы дела, направил его на повторное рассмотрение в горсуд в новом составе судей. Дроков Вячеслав Викторович, уроженец Тамбовской области, с конца 80-х в оперативных материалах правоохранительных органов Петербурга фигурировал как активный участник "тамбовской" ОПГ. В составе группировки подозревался в причастности к совершению целого ряда тяжких преступлений. Более того, некоторые материалы свидетельствуют, что Дроков долгие годы являлся правой рукой самого большого авторитета в "тамбовском" преступном сообществеи был известен под кличкой Зина.

В мае 1998 года Дроков (на тот момент он формально числился скромным личным водителем скандально известного в ту пору предпринимателя Александра Голубева, директора фирмы "Адель", которую многие СМИ обвиняли в связях с "тамбовцами") был осужден Городским судом Петербурга на 5,5 года. Это было громкое дело о похищении английского бизнесмена индийского происхождения Чандреша Ша, чье бесследное исчезновение в декабре 1993 года наделало немало шума (кстати сказать, ни самого бизнесмена, ни его труп впоследствии так и не нашли). В итоге к уголовной ответственности тогда была привлечена целая группа лиц, в том числе сам Голубев (водителем которого числился Дроков). По определению Волосовского народного суда Ленинградской области от 21 декабря 2000 года он был освобожден условно-досрочно...

Полгода назад "Новая газета" опубликовала материал об очередном эпизоде питерского рейдерства ("Наш уголок нам никогда не тесен", N 92, 8-11.12.2005). Речь шла о попытке захвата ресторана "Петербургский уголок", где произошло столкновение между представителями полутеневой коммерческой структуры (располагающей силовым подразделением) и сотрудниками УБОПа, усиленными бойцами СОБРа. Благодаря подключению милиции заведение осталось за прежней владелицей - известной предпринимательницей Наталией Шпаковой. При этом в статье высказывалась версия о том, что инициатором рейда мог являться петербургский бизнесмен Вячеслав Дроков.

Вскоре редакция "Новой газеты в СПб" получила письмо из пресс-службы господина Дрокова, где, в частности, говорилось: "Вячеслав Дроков - солидный предприниматель с безупречной деловой репутацией, занимающийся серьезным легальным бизнесом. Подозрение в мошенничестве - а именно по этой статье УК РФ возбуждено уголовное дело в связи с ситуацией вокруг "Петербургского уголка" - в данном случае совершенно безосновательно.

Вероятно, источники газеты, рьяно взявшиеся за восстановление справедливости по звонку подруги госпожи Шпаковой, назвали первое пришедшее на ум имя. Сообщаем, что предприятие общественного питания "Петербургский уголок" никогда не входило и не входит в сферу бизнес-интересов Вячеслава Дрокова".

Леухин Андрей. Валентинович, уроженец Тольятти. В апреле 1999 года задерживался в составе группы лиц по статьям 127 , часть 2, пункт а, и 163 , часть 3, УК РФ. Данные лица подозревались в том, что 6 апреля 1999 года они похитили Барблишвили, учредителя ряда коммерческих организаций в Петербурге, после чего незаконно удерживали его в помещении автобазы "Торгтранс". Затем перевезли его на частную квартиру, где вымогали у него 40 тысяч долларов, нанося телесные повреждения (наносили удары по различным частям тела, порезы ножом, прижигали части тела сигаретами). В результате, воспользовавшись ключами от квартиры жертвы, похитили его имущество на общую сумму 685 тысяч рублей.

В 2003 году баллотировался в Госдуму РФ по федеральному списку блока "Родина" (региональная группа "Ермак" - Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ). Тогда в декларации о доходах основного источника доходов за 2002 год Леухин указал финансовые поступления от АКБ "Объединенный банк промышленных инвестиций" в сумме 40 тысяч 54 рубля. Также в графе "Сведения об акциях кандидата" были указаны: "Северо-Западная финансовая группа", Фонд развития славянской культуры и православия. В графах "Недвижимость", "Автотранспорт", "Прочее имущество" - прочерк.

Напомним, что Агентство журналистских расследований первым из петербургских СМИ начало расследование деятельности рейдеров в Петербурге. В декабре 2005 года по результатам проведенного собственного журналистского расследования в газете "Ваш тайный советник" был опубликован список предприятий, готовившихся к захвату. Документами этих фирм в различных структурах очень активно интересовались посторонние лица. Ряд предприятий из этих списков в последнее время поменяли хозяев при странных обстоятельствах. По данным АЖУРа, фактическая стоимость активов, за которые развернулось "рейдерское" сражение, составляет порядка 1082 миллионов долларов. Общий "бюджет войны" (средства, затраченные на мероприятия по захвату чужой собственности, в том числе на коррупционные связи) составил порядка 5 миллионов долларов.

Продолжение темы на следующей странице

Александр Львов, Светлана Тихомирова, Егор Иванов


Другие юридические статьи:
Главное – люди городское правительство вновь обсуждает социальные вопросы
Сегодня на очередном заседании исполнительная власть Петербурга обсудит целый ряд насущных вопросов, касающихся как отдельных категорий граждан, так и в целом горожан. В чи...

Центризбирком раскритиковал закс за намечаемые в 2007 году выборы по партийной системе
Накануне открытия Законодательным собранием новой законотворческой сессии, первое заседание которой состоится сегодня, городские депутаты получили за...

Компрессия заработной платы
Журнал "Кадровый менеджмент" / Явление, получившее название «компрессия заработной платы», способно разрушит...

Турфирма и "упрощенка"
Отраслевой журнал "Учет в туризме" № 1, 2006 На вопросы, связанные с применением турфирмами «упрощен...

Смягчающие обстоятельства
Если налоговый инспектор обнаружил у фирмы ошибки, это еще не означает, что за них придется платить. Существуют определенные обстоятельства, которые могут значительно снизить разме...

Захват предприятий в Петербурге за последний год приобрел вселенский размах. В конечном счете правоохранительные органы перешли от молчаливого созерцания к делу, на минувшей неделе предпринята массированная атака против рейдеров. "Тайный советник" первым опубликовал серию материалов о переделе собственности в городе.

Не ждали?

Ранним утром 20 июня 2006 года без объявления причины руководство ГУВД собрало всех сотрудников УБОПа, практически половину УБЭПа, 35 сотрудников СОБРа. Группы сотрудников получили запечатанные конверты, в которых находились постановления на обыски. Началась долгожданная для многих акция по борьбе с рейдерством. 67 обысков, в которых принимали участие сотни человек, принесли результаты. А задержания и аресты пятерых человек из числа исполнителей схем захватов позволили получить недостающую информацию.

Все задержанные - фигуранты уголовного дела, возбужденного прокуратурой Петербурга 22 мая 2006 года по факту попытки получения контроля над имуществом трех организаций. Это СП "Петербургский нефтяной терминал", комбинат бытовых услуг ОАО "Услуга" и ЗАО "Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской" (общая стоимость активов составляет более 130 миллионов долларов США). Действия злоумышленников квалифицированы как приготовление к мошенничеству в крупных размерах. Отметим, что дело появилось только после покушения на жизнь фактического владельца Нефтяного терминала Сергея Васильева 5 мая этого года (как говорится, не было тела - не было дела) и уж тем более много после того, как были выявлены махинации с данными Нефтяного терминала, содержащимися в ЕГРЮЛ.

Внимание силовых ведомств привлекли несколько групп, с которыми в последнее время связывают смену собственников ряда объектов недвижимости и предприятий в городе. Считается, что во главе этих групп стоят Бадри Шенгелия, Вячеслав Дроков (в некоторых кругах известен как Зина) и Андрей Леухин (Медведь). Всех их в той или иной степени ассоциируют с деятельностью так называемого "тамбовского" сообщества. Их имена не раз фигурировали в публикациях, посвященных захватам. В неполном списке успешных операций и объектов притязаний питерских рейдеров - десятки фирм, со стоимостью активов в сотни миллионов долларов.

"Неуязвимость" этих групп многие связывали с наличием коррумпированных связей, в том числе и в правоохранительных органах.

Хорошо оплачиваемая агентура в различных подразделениях ГУВД не единожды доносила информацию до авторитетных специалистов по спорам между хозяйствующими субъектами о том, что в период с 19 по 22 июня должны произойти широкомасштабные обыски и задержания в отношении означенных персонажей, их ближайшего окружения, а также связей. К нападению на свою отлаженную систему "бизнеса" эти важные персоны готовились. Но, несмотря на предупреждения, были очевидно удивлены и встревожены происходящим.

В некоторых местах оперативников демонстративно ждали. Так, по месту регистрации Бадри Шенгелии уверенно сидел предусмотрительно нанятый адвокат. А вот в загородной резиденции Шенгелии, за 120 километров от Санкт-Петербурга, "гостей" не ждали, так как там на обыске обнаружено шесть ружей. Также не ждали их и у Вячеслава Дрокова, у которого в прямом смысле рухнула дверь в квартиру. Обыски одновременно проходили не только в частных квартирах, но и на объектах, которые спорным путем достались фигурантам. Этих предприятий много. Самое крупное из них -ЗАО "СКАМ" - огромные помещения, сдаваемые ныне в аренду гражданами Грузии на Литовском 50, 111, 113. Силовики посетили и офисы "подшефных". Например, бизнесцентр на Адмиралтейской набережной, где располагается Северо-Западная финансовая корпорация Андрея Леухина.

Также офицеры УБЭПа и УБОПа наведались в юридический отдел 15-й межрайонной инспекции, где буквально из рук вытягивали правоустанавливающие документы на предприятия.

В 15-й налоговой инспекции находятся сведения Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Именно здесь вносились незаконные изменения в юридические документы. Эта схема безотказно работала на протяжении долгого времени, и попытки пострадавших добиться справедливости не имели успеха. Однако минувшей весной "курьеры" захватчиков были задержаны на стадии подачи документов в налоговой инспекции.

В результате обысков изъяты настоящие печати захваченных предприятий, документы, выписки из реестров, оригинальные учеты и записки. Один из задержанных - действующий сотрудник 15-й налоговой инспекции Петр Гонжова, другой - бывший работник юрслужбы этого же подразделения (ныне - адвокат Виктории Ищенко). Трое остальных -именно те люди, которые участвовали, и неоднократно, в цепочках перепродаж после подделки правоустанавливающих документов. Как вы понимаете, все пятеро не бандиты и вид изолятора временного содержания настроил их на откровенность.

Исполнителей, подозреваемых в причастности к попыткам внесения изменений в ЕГРЮЛ, касающихся Петербургского нефтяного терминала, задерживали еще в марте. В УБЭП ГУВД они пояснили, что их просили это сделать некие неизвестные лица. Тогда их отпустили (на тот момент уголовного дела возбуждено не было). Буквально через несколько дней в той же инспекции сотрудники УБЭПа взяли другую подобную группу, чье внимание было приковано к сети домов быта в Петербурге. Потом были задержаны интересующиеся записями в ЕГРЮЛ о ЗАО "Кондитерская фабрика имени Крупской".

Позже схожие события развивались вокруг гостиницы "Санкт-Петербург" и завода "Игристые вина". Однако, по данным "Фонтанки", их руководству удалось повернуть ситуацию вспять - придать первоначальный вид измененным записям в ЕГРЮЛ.

Помимо этих двух гигантов были внесены изменения в документы не столь известной в городе фирмы "Лада-Сервис" (авторынок на проспекте Энергетиков). Поговаривают, что именно этот захват явился последней каплей.

Сколько стоит внедриться в реестр?

Именно благодаря действиям задержанных сейчас сотрудников налоговой, по версии правоохранительных органов, существовала возможность вносить изменения в электронную базу ЕГРЮЛ. Стоило это не так дорого: несколько сотен зеленых за одну фирму. Только на счету этих двоих не менее 15 эпизодов "внедрения" в реестр.

По данным следствия, не позднее 13 марта этого года в базе данных ЕГРЮЛ были изменены данные перечисленных организаций: их названия, организационно-правовые формы, установочные данные учредителей и генеральных директоров. Без изменения оставались лишь реквизиты фирм - ИНН, ОГРН, КПП. В результате Петербургский нефтяной терминал был переименован в ООО "Перспектива", директором которого стал некто В. Г. Кондрашев. ОАО "Услуга" стало ООО "Сервис" с новым директором - М. И. Марковым. ЗАО "Кондитерская фабрика им. Крупской" стало называться ООО "Белые ночи", а директором стал один из ныне задержанных. После этого организации стали готовить к продаже.

В МИФНС №15 13 марта были поданы документы о регистрации в качестве гендиректора новоиспеченного ООО "Перспектива" г-на Фролова (ранее судимого за разбой). А 23 марта Фролов подал документы для внесения изменений в связи с продажей доли участия в ООО "Перспектива" третьему лицу. Однако реализовать это не удалось - Фролов был задержан сотрудниками 1-го отдела ОРЧ N 7 УБЭП ГУВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По той же схеме происходили метаморфозы с новоиспеченным ООО "Сервис", долю которого якобы приобрел задержанный ныне Виктор Каширин, и с "Белыми ночами". Однако "курьеры" с этими документами также были задержаны. Привлечь их к уголовной ответственности тогда возможности не было. Но если бы их не задержали - Петербургского нефтяного терминала и фабрики Крупской уже не было бы. Отрадно, что пожелавших приобрести кондитерскую фабрику норвежцев превращение ее в "Белые ночи" не испугало. Инвесторы терпеливо ждут окончания следствия, чтобы уже безо всяких опасений работать на приобретенном предприятии. Полагаем, что другие, столкнувшиеся с рейдерами собственники, с нетерпением ожидают, когда же под арестом окажутся не только исполнители, но и организаторы захватов.

Кстати, в ходе обыска 15-й налоговой были обнаружены "новинки". Так, на некое ООО "Фрегат" был переписан универсам на Шлиссельбургском проспекте, дом 7, а два истинных собственника об этом ничего и не знали.

Оперативную разработку антирейдерской акции вели 9-й (экономика) и 7-й (лидеры) отделы УБОПа под личным контролем начальника УБОПа Владимира Сыча.

Схемы ликвидации

По данным "ТС", на стадии рассматривались две схемы по ликвидации преступных групп. Первая, назовем ее милицейская, предусматривающая в один удар задержать с последующими арестами лидеров рейдерского движения в Санкт-Петербурге. И вторая, более вдумчивая, - прокурорская, которая предполагала широкомасштабную, где-то показательную, акцию, с задержанием рядовых исполнителей, последующим изучением собранных доказательств и как итог выходом на арест руководителей и заказчиков десятков захваченных предприятий.

Победила позиция прокуратуры. Часть известных фигурантов скрылись из города. Но под контролем оперативно-технических служб. Некоторые, такие, например, как Бадри Шенгелия, демонстративно перемещаются по лобби-барам, объясняя свою непричастность к происходящему и выказывая возмущение. Как прокомментировал "ТС" один из руководителей ГУВД: "Это их проблемы. Могут сидеть в "Гранд-Паласе", могут попытаться скрыться из страны. В скором времени произойдут еще задержания, потом еще. И с большой долей вероятности можно гарантировать предъявление обвинений по организации преступного сообщества".

Возникает вопрос об оставшихся пока в стороне известных персонах на рынке захватов, таких, как Кудряшов, Слиозберг, Христофоров. Со слов нашего собеседника: "Дойдет дело и до них, если не угомонятся".

На вопрос, с чем связана такая активизация правоохранителей, компетентные люди заявляют кратко: "Достали", по всей видимости имея в виду рейдеров.

Какие люди!

Шенгелия Бадри Анзорович, уроженец Грузии, в середине девяностых считался связью Владимира Колесника (лидера так называемой ОПГ "колесниковские"). Любопытно, что по Санкт-Петербургу Бадри перемещается на "Роллс-ройсе" с машиной сопровождения "Лендровер"; именно с таким эскортом передвигается по Лондону английская королева. Как президент АО "КБ "Шекснинский" Шенгелия проходил по уголовному делу вместе с бывшими налоговыми полицейскими - заместителем начальника отдела УФСНП по Центральному району Николаем Беловым и ведущим специалистом этого же отдела Алексеем Гудымой. Бывших налоговиков обвиняли в превышении должностных полномочий, а Шенгелию - в совершении мошенничества. От уголовного преследования в отношении еще троих подсудимых гособвинение отказалось в суде. Да и Шенгелия в конце концов был оправдан.

По версии следствия, налоговыми полицейскими была организована проверка ЗАО "ТТС", имущество фирмы арестовано, изъято и передано на хранение.

Затем арестованнре имущество было вывезено сначала на склад ОАО "Петрохолод", а затем передано на ответственное хранение ООО "Катран", которому оно якобы принадлежало. После этого следы оборудования потерялись, в результате этого фирме "ТТС" и одному из ее учредителей был нанесен ущерб более чем в 11 миллионов рублей.

Шенгелии, по версии следствия, принадлежала руководящая роль в организации похищения имущества фирмы. Он и другие лица (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) якобы вступили в сговор, организовав преступную группу, и разработали план хищения имущества ЗАО "ТТС", а также нашли налоговых полицейских, которые за взятку организовали изъятие и передачу имущества. В ходе прений гособвинитель отказалась от обвинения Шенгелии в даче взятки, придерживаясь обвинения в мошенничестве.

Однако суд счел, что доказательства стороны обвинения и свидетельские показания не подтверждают вины Шенгелии. Гудыма приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. Белов приговорен к 2 годам и 6 месяцам условно с испытательным сроком в 3 года. Городской суд Петербурга рассматривал это уголовное дело дважды, его первое рассмотрение закончилось оправдательным приговором. Однако приговор был обжалован в Верховном суде РФ, который, рассмотрев материалы дела, направил его на повторное рассмотрение в горсуд в новом составе судей. Дроков Вячеслав Викторович, уроженец Тамбовской области, с конца 80-х в оперативных материалах правоохранительных органов Петербурга фигурировал как активный участник "тамбовской" ОПГ. В составе группировки подозревался в причастности к совершению целого ряда тяжких преступлений. Более того, некоторые материалы свидетельствуют, что Дроков долгие годы являлся правой рукой самого большого авторитета в "тамбовском" преступном сообществеи был известен под кличкой Зина.

В мае 1998 года Дроков (на тот момент он формально числился скромным личным водителем скандально известного в ту пору предпринимателя Александра Голубева, директора фирмы "Адель", которую многие СМИ обвиняли в связях с "тамбовцами") был осужден Городским судом Петербурга на 5,5 года. Это было громкое дело о похищении английского бизнесмена индийского происхождения Чандреша Ша, чье бесследное исчезновение в декабре 1993 года наделало немало шума (кстати сказать, ни самого бизнесмена, ни его труп впоследствии так и не нашли). В итоге к уголовной ответственности тогда была привлечена целая группа лиц, в том числе сам Голубев (водителем которого числился Дроков). По определению Волосовского народного суда Ленинградской области от 21 декабря 2000 года он был освобожден условно-досрочно...

Полгода назад "Новая газета" опубликовала материал об очередном эпизоде питерского рейдерства ("Наш уголок нам никогда не тесен", N 92, 8-11.12.2005). Речь шла о попытке захвата ресторана "Петербургский уголок", где произошло столкновение между представителями полутеневой коммерческой структуры (располагающей силовым подразделением) и сотрудниками УБОПа, усиленными бойцами СОБРа. Благодаря подключению милиции заведение осталось за прежней владелицей - известной предпринимательницей Наталией Шпаковой. При этом в статье высказывалась версия о том, что инициатором рейда мог являться петербургский бизнесмен Вячеслав Дроков.

Вскоре редакция "Новой газеты в СПб" получила письмо из пресс-службы господина Дрокова, где, в частности, говорилось: "Вячеслав Дроков - солидный предприниматель с безупречной деловой репутацией, занимающийся серьезным легальным бизнесом. Подозрение в мошенничестве - а именно по этой статье УК РФ возбуждено уголовное дело в связи с ситуацией вокруг "Петербургского уголка" - в данном случае совершенно безосновательно.

Вероятно, источники газеты, рьяно взявшиеся за восстановление справедливости по звонку подруги госпожи Шпаковой, назвали первое пришедшее на ум имя. Сообщаем, что предприятие общественного питания "Петербургский уголок" никогда не входило и не входит в сферу бизнес-интересов Вячеслава Дрокова".

Леухин Андрей. Валентинович, уроженец Тольятти. В апреле 1999 года задерживался в составе группы лиц по статьям 127 , часть 2, пункт а, и 163 , часть 3, УК РФ. Данные лица подозревались в том, что 6 апреля 1999 года они похитили Барблишвили, учредителя ряда коммерческих организаций в Петербурге, после чего незаконно удерживали его в помещении автобазы "Торгтранс". Затем перевезли его на частную квартиру, где вымогали у него 40 тысяч долларов, нанося телесные повреждения (наносили удары по различным частям тела, порезы ножом, прижигали части тела сигаретами). В результате, воспользовавшись ключами от квартиры жертвы, похитили его имущество на общую сумму 685 тысяч рублей.

В 2003 году баллотировался в Госдуму РФ по федеральному списку блока "Родина" (региональная группа "Ермак" - Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ). Тогда в декларации о доходах основного источника доходов за 2002 год Леухин указал финансовые поступления от АКБ "Объединенный банк промышленных инвестиций" в сумме 40 тысяч 54 рубля. Также в графе "Сведения об акциях кандидата" были указаны: "Северо-Западная финансовая группа", Фонд развития славянской культуры и православия. В графах "Недвижимость", "Автотранспорт", "Прочее имущество" - прочерк.

Напомним, что Агентство журналистских расследований первым из петербургских СМИ начало расследование деятельности рейдеров в Петербурге. В декабре 2005 года по результатам проведенного собственного журналистского расследования в газете "Ваш тайный советник" был опубликован список предприятий, готовившихся к захвату. Документами этих фирм в различных структурах очень активно интересовались посторонние лица. Ряд предприятий из этих списков в последнее время поменяли хозяев при странных обстоятельствах. По данным АЖУРа, фактическая стоимость активов, за которые развернулось "рейдерское" сражение, составляет порядка 1082 миллионов долларов. Общий "бюджет войны" (средства, затраченные на мероприятия по захвату чужой собственности, в том числе на коррупционные связи) составил порядка 5 миллионов долларов.

Продолжение темы на следующей странице

Александр Львов, Светлана Тихомирова, Егор Иванов


Другие юридические статьи:
Главное – люди городское правительство вновь обсуждает социальные вопросы
Сегодня на очередном заседании исполнительная власть Петербурга обсудит целый ряд насущных вопросов, касающихся как отдельных категорий граждан, так и в целом горожан. В чи...

Центризбирком раскритиковал закс за намечаемые в 2007 году выборы по партийной системе
Накануне открытия Законодательным собранием новой законотворческой сессии, первое заседание которой состоится сегодня, городские депутаты получили за...

Компрессия заработной платы
Журнал "Кадровый менеджмент" / Явление, получившее название «компрессия заработной платы», способно разрушит...

Турфирма и "упрощенка"
Отраслевой журнал "Учет в туризме" № 1, 2006 На вопросы, связанные с применением турфирмами «упрощен...

Смягчающие обстоятельства
Если налоговый инспектор обнаружил у фирмы ошибки, это еще не означает, что за них придется платить. Существуют определенные обстоятельства, которые могут значительно снизить разме...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования