Росфинмониторинг хочет блокировать счета фирм-однодневок
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Виктор Зубков считает необходимым предоставить ведомству право блокировать
счета компаний-однодневок по подозрению в отмыванию преступных доходов.
«Операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются
противозаконными, – посетовал Зубков в интервью газете "Ведомости". – Данные
однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и ФНС без ущерба для
организаторов схем».
«Мы считаем, что надо принимать закон, который
позволил бы нам блокировать эти деньги, – отметил он. – Основанием будет наше
подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем. Срок ареста мы
предлагаем в 30-45 дней».
Другие юридические статьи:
Модель ККТ "Элвис-Микро-К" может применяться в
маршрутных и обычных такси. Об этом сообщает ФНС России в своем письме от
23.11.2005 06-9-09/80 .
В...
Совместная рабочая группа двух думских комитетов: по
собственности и по кредитным организациям и финансовым рынкам – приня...
Петербург прихорашивается после зимы, готовится к
майским праздникам и летнему саммиту. Чего в этом больше: показухи или
реального решения наболевших проблем? На вопросы о ...
Последних пятнадцати лет не хватило отечественным законодателям, чтобы до конца
«зачистить» правовое поле от пережитков социалистического строя. Например,
работа на компьютере по- прежнему зовется ...
Материал предоставлен журналом "Расчет" /
Светлана БЛИНОВА
Клиент ошибочно оплатил товар дважды. Могут ли инспекторы посчит...
Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Виктор Зубков считает необходимым предоставить ведомству право блокировать
счета компаний-однодневок по подозрению в отмыванию преступных доходов.
«Операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются
противозаконными, – посетовал Зубков в интервью газете "Ведомости". – Данные
однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и ФНС без ущерба для
организаторов схем».
«Мы считаем, что надо принимать закон, который
позволил бы нам блокировать эти деньги, – отметил он. – Основанием будет наше
подозрение в отмывании доходов, полученных преступным путем. Срок ареста мы
предлагаем в 30-45 дней».
Другие юридические статьи:
Модель ККТ "Элвис-Микро-К" может применяться в
маршрутных и обычных такси. Об этом сообщает ФНС России в своем письме от
23.11.2005 06-9-09/80 .
В...
Совместная рабочая группа двух думских комитетов: по
собственности и по кредитным организациям и финансовым рынкам – приня...
Петербург прихорашивается после зимы, готовится к
майским праздникам и летнему саммиту. Чего в этом больше: показухи или
реального решения наболевших проблем? На вопросы о ...
Последних пятнадцати лет не хватило отечественным законодателям, чтобы до конца
«зачистить» правовое поле от пережитков социалистического строя. Например,
работа на компьютере по- прежнему зовется ...
Материал предоставлен журналом "Расчет" /
Светлана БЛИНОВА
Клиент ошибочно оплатил товар дважды. Могут ли инспекторы посчит...
|
