Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будут пересчитаны пенсии
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Совет федерации рф одобрил поправку о выделении государственных гарантий для поддержания приемлемых цен на зерно
Совет Федерации РФ сегодня, 16 октября, одобрил поправку в закон о федеральном бюджете на 2002 год, связанную с ситуацией ...

Юридические услуги

Глава росфинмониторинга выступает за принятие закона, позволяющего арестовывать счета по подозрению в отмывании преступных денег

Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает, что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать счета по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Само по себе обналичивание - не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные", - пояснил глава Росфинмониторинга.

"Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - продолжил он.

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы без ущерба для организаторов схем.


Другие юридические статьи:
С уплотнительной застройкой борются торгами уставный суд в очередной раз побудил депутатов разработать закон
В скором времени пятна под застройку в Петербурге будут выделяться путем проведения открытых торгов, а не целевым назначением, как раньше. Вчера, ...

Бюджет фонда омс рассмотрит госдума рф
Бюджет фонда ОМС на 2006 г. рассмотрит сегодня в первом чтении Госдума РФ. В соответствии с докумен...

Приключения электроники
Правительство решило вчера увеличить бюджетное финансирование российского хай-тека на 2,4 млрд руб. Эти деньги будут потрачены в 2003 - 2006 гг. на разработку технологий пр...

Семьям с детьми обещают улучшить жизнь
На заседании городского правительства рассмотрен план мероприятий по выполнению в Санкт-Петербурге задач, вытекающих из положений Послания президента...

Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будут пересчитаны пенсии
Госдума РФ приняла в среду в третьем чтении законопроект о возможности пересчета трудовой пенсии лицам, достигшим 80-летнего возраста, без их заявления. При необходимых 226 голосах за закон...

Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает, что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать счета по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Само по себе обналичивание - не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные", - пояснил глава Росфинмониторинга.

"Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - продолжил он.

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы без ущерба для организаторов схем.


Другие юридические статьи:
С уплотнительной застройкой борются торгами уставный суд в очередной раз побудил депутатов разработать закон
В скором времени пятна под застройку в Петербурге будут выделяться путем проведения открытых торгов, а не целевым назначением, как раньше. Вчера, ...

Бюджет фонда омс рассмотрит госдума рф
Бюджет фонда ОМС на 2006 г. рассмотрит сегодня в первом чтении Госдума РФ. В соответствии с докумен...

Приключения электроники
Правительство решило вчера увеличить бюджетное финансирование российского хай-тека на 2,4 млрд руб. Эти деньги будут потрачены в 2003 - 2006 гг. на разработку технологий пр...

Семьям с детьми обещают улучшить жизнь
На заседании городского правительства рассмотрен план мероприятий по выполнению в Санкт-Петербурге задач, вытекающих из положений Послания президента...

Лицам, достигшим 80-летнего возраста, будут пересчитаны пенсии
Госдума РФ приняла в среду в третьем чтении законопроект о возможности пересчета трудовой пенсии лицам, достигшим 80-летнего возраста, без их заявления. При необходимых 226 голосах за закон...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования