Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги По 6,5 ребенка на воспитателя
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Фкцб рф согласовала изменения и дополнения в правила торгов и расчетов в секции стандартных контрактов зао "спвб "
На заседании 23 июля 2002г. ФКЦБ РФ приняла решение согласовать изменения и дополнения в правила торгов и расчетов в секци...

Юридические услуги

Глава росфинмониторинга выступает за принятие закона, позволяющего арестовывать счета по подозрению в отмывании преступных денег

Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает, что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать счета по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Само по себе обналичивание - не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные", - пояснил глава Росфинмониторинга.

"Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - продолжил он.

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы без ущерба для организаторов схем.


Другие юридические статьи:
Власть разберется с "блошиной" торговлей
Исполнительная власть города приняла постановление "О создании открытого акционерного общества "Санкт-Петербург - Витебская пригородная пассажирская ...

Поэтам -- бесплатное жилье если хочешь быть независимым, будь с властью на равных
Желательно с видом на Летний сад, потому что здорово вдохновляет. Вчерашний день был ознаменован тектоническим разломом поля городской недвижимос...

Иномарки делятся на новые, подержанные и просто швах
В течение ближайших двух месяцев Минпромэнерго поручено доработать положение о пошлинах на ввоз на территорию России неновых машин иностранного производства. После того как...

На пороге нового рынкафкцб узаконит коммерческие бумаги
Уже в этом году у крупных компаний, входящих в котировальные листы первого уровня российских бирж, появится возможность выпускать краткосрочные облигации без государственно...

По 6,5 ребенка на воспитателя
Официально Правительство определилось со стандартами проживания в Петербурге На вчерашнем заседании правительства Санкт-Пет...

Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает, что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать счета по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Само по себе обналичивание - не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные", - пояснил глава Росфинмониторинга.

"Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - продолжил он.

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы без ущерба для организаторов схем.


Другие юридические статьи:
Власть разберется с "блошиной" торговлей
Исполнительная власть города приняла постановление "О создании открытого акционерного общества "Санкт-Петербург - Витебская пригородная пассажирская ...

Поэтам -- бесплатное жилье если хочешь быть независимым, будь с властью на равных
Желательно с видом на Летний сад, потому что здорово вдохновляет. Вчерашний день был ознаменован тектоническим разломом поля городской недвижимос...

Иномарки делятся на новые, подержанные и просто швах
В течение ближайших двух месяцев Минпромэнерго поручено доработать положение о пошлинах на ввоз на территорию России неновых машин иностранного производства. После того как...

На пороге нового рынкафкцб узаконит коммерческие бумаги
Уже в этом году у крупных компаний, входящих в котировальные листы первого уровня российских бирж, появится возможность выпускать краткосрочные облигации без государственно...

По 6,5 ребенка на воспитателя
Официально Правительство определилось со стандартами проживания в Петербурге На вчерашнем заседании правительства Санкт-Пет...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования