Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Страсти по дебиторке
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Ответный ход россии
Председатель Правительства РФ Михаил Касьянов подписал Распоряжение №653, согласно которому Россия вводит ограничение полетов канадских авиакомпаний. ...

Юридические услуги

Глава росфинмониторинга выступает за принятие закона, позволяющего арестовывать счета по подозрению в отмывании преступных денег

Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает, что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать счета по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Само по себе обналичивание - не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные", - пояснил глава Росфинмониторинга.

"Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - продолжил он.

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы без ущерба для организаторов схем.


Другие юридические статьи:
Вспоминайте иногда о правах студента
С начала учебного года в нашу рубрику поступило много вопросов о правах студентов. Этот выпуск мы посвящаем им ...

Обзор изменений российского законодательства
1 июля 2002 г. было отмечено вступлением в силу ряда важных законодательных актов, напрямую затрагивающих деятельность российского предпринимателя. ...

Депутаты законодательного собрания в первом чтении приняли проект закона, увеличивающего транспортный налог
В целях частичной компенсации потерь городского бюджета от введения табачных акцизов Законодательное собрание Санкт-Петерб...

Ожидать - так с комфортом
На остановках общественного транспорта разместят полезную информацию. Вчера в Петербурге стартовал новый проект, который уже получил статус обществен...

Страсти по дебиторке
Материал предоставлен журналом "Московский бухгалтер" / Любая столичная фирма работает с банками, подотчетными лица...

Руководитель Росфинмониторинга Виктор Зубков считает, что необходимо принять закон, позволяющий арестовывать счета по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

"Срок ареста мы предлагаем в 30-45 дней, чтобы правоохранительные органы могли разобраться в происхождении денег", - сказал он в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Само по себе обналичивание - не преступление. Профессиональный интерес у нас вызывает большой поток безналичных денег, которые вдруг почему-то превращаются в наличные", - пояснил глава Росфинмониторинга.

"Когда в одном банке собираются безналичные деньги от 1000-2000 каких-нибудь фирм, потом пропускаются через другой банк, через десяток подставных фирм-однодневок попадают в третий банк и только тогда обналичиваются, возникает вопрос: зачем все это делается? Скорее всего, кто-то хочет запутать следы", - продолжил он.

Сейчас операции с многоступенчатыми прокрутками денег не считаются противозаконными. Данные однодневок просто фиксируются в базах данных МВД и Федеральной налоговой службы без ущерба для организаторов схем.


Другие юридические статьи:
Вспоминайте иногда о правах студента
С начала учебного года в нашу рубрику поступило много вопросов о правах студентов. Этот выпуск мы посвящаем им ...

Обзор изменений российского законодательства
1 июля 2002 г. было отмечено вступлением в силу ряда важных законодательных актов, напрямую затрагивающих деятельность российского предпринимателя. ...

Депутаты законодательного собрания в первом чтении приняли проект закона, увеличивающего транспортный налог
В целях частичной компенсации потерь городского бюджета от введения табачных акцизов Законодательное собрание Санкт-Петерб...

Ожидать - так с комфортом
На остановках общественного транспорта разместят полезную информацию. Вчера в Петербурге стартовал новый проект, который уже получил статус обществен...

Страсти по дебиторке
Материал предоставлен журналом "Московский бухгалтер" / Любая столичная фирма работает с банками, подотчетными лица...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования