Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги К ораниенбауму подвели
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Практика применения регионального законодательства "о едином налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности"
ToT / Л.В. Емельянова, советник налоговой службы I ранга Опубликовано:http://www.nalvest.com/ В посл...

Юридические услуги

Кфм хочет все знать даже тайны, охраняемые конституцией

Россию не вовремя приняли в FATF. Вчера Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег, придерживаться которых практически невозможно. Теперь банкам придется выяснять, кто на самом деле владеет компаниями, которые они обслуживают, а докладывать о своих клиентах в Комитет финансового мониторинга должны будут не только финансовые организации, но и юристы, риэлторы, казино и торговцы драгоценностями. Будущие агенты поневоле мрачно шутят над абсурдностью новых задач.

На следующий день после принятия России в FATF эта организация утвердила пересмотренную редакцию "40 рекомендаций" по борьбе отмыванием преступных доходов. Теперь 31 страна, состоящая в FATF, будет думать над их внедрением.

Сейчас в России в соответствии с предыдущей версией рекомендаций FATF контролировать возможное отмывание должны кредитные организации, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств (включая почту) , а также ломбарды. Все они регулярно отчитываются о подозрительных сделках перед Комитетом по финансовому мониторингу. Согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) обязательному контролю подлежат сделки на сумму, равную или свыше 600 000 руб. в любой валюте, а также если в отношении одной из сторон финансовой операции (либо их акционеров) есть "сведения об их участии в экстремистской деятельности".

Новая версия рекомендаций ужесточает отчетность финансовых организаций и заставляет агентства по недвижимости, продавцов драгоценных камней и драгметаллов, юристов, нотариусов, бухгалтеров, казино, а также продавцов трастовых компаний и юрлиц проверять, не отмывают ли их клиенты преступно нажитые деньги.

"Потребуются изменения во множество нормативных актов, и произойдут они не в самое ближайшее время", - говорит пресс-секретарь Комитета по финансовому мониторингу Наталья Коновалова.

Рекомендации запрещают финансовым организациям открывать анонимные счета и обязывают их проверять информацию о клиенте по независимым источникам. Финансисты должны знать, кто является конечным бенефициарием (выгодоприобретателем) проводимых клиентом сделок. Кроме того, им вменяется узнавать, насколько легальны источники денег клиента, и хранить в течение пяти лет всю собранную информацию.

Нефинансовые организации FATF рекомендует обязать проводить похожие операции. Казино - в случае если они выплачивают или получают от клиента больше 3000 долларов или евро, продавцов драгоценностей - если сделка превышает 15 000 в тех же валютах. Агенты по недвижимости, юристы и продавцы юрлиц, как и банки, будут обязаны проверять правильность идентификации своих клиентов и узнавать бенефициария сделки.

Вице-президент одного из банков высказал опасения, что при перенесении принципов FATF на российскую почву затраты банков на исследование выгодоприобретателя станут слишком высоки. "В российском законодательстве нет понятий траста и доверенного, - отмечает гендиректор юридической компании "Вегас-лекс" Альберт Еганян. - А следовательно, нет и оснований для выявления бенефициария". А президент УК "Тройка Диалог " Павел Теплухин говорит, что сейчас управляющие исследуют владельцев клиента "до первого колена", а добраться до личности "конечного владельца" зачастую технически невозможно.

Директор юридического отдела US Tax Consulting Андрей Терещенко недоумевает, как можно заставить рассказывать о своих клиентах юристов и бухгалтеров. "Какими могут быть санкции к ним, ведь эта деятельность не лицензируется", - говорит эксперт. К тому же тайна отношений адвоката и клиента защищается Конституцией, добавляет Еганян.

Директор департамента маркетинга и рекламы корпорации "Инком-недвижимость" Сергей Елисеев говорит, что его компания и сейчас информирует силовые структуры о подозрительных сделках и отказывается от них. "Что касается дополнительной информации, то придется внести поправку в закон об оперативно-розыскной деятельности: разрешить заниматься ею риэлторским компаниям", - говорит Елисеев. Если риэлторов обяжут исследовать личность клиентов, наши юристы будут обжаловать этот закон в Конституционном суде, обещает он.

Борис Грозовский Анфиса Воронина Виталий Иванов


Другие юридические статьи:
"ленсвет" отправили в суд конфликт вокруг фонарей разрешит арбитраж
В середине июня 2004 г. решится вопрос о ликвидации ОАО "Ленсвет". Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 16 июня проведет первое слушание по де...

Вопросы уплаты транспортного налога
Материал предоставлен редакцией бератора «Современная налоговая энциклопедия» специально для Клерк.ру / В отечественн...

Чем «грозит» возврат товаров продавцу и покупателю
Все фирмы так или иначе сталкиваются с куплей-продажей. Частным случаем столь массового процесса является возврат, с которым, судя по всему, у бухгалтеров возникает множество...

Разговор с самим собой
По улице идет человек, он что-то бормочет себе, улыбается или хмурится, оживленно спорит сам с собой. Прохожие реагируют по-разному – кто-то крутит пальцем у виска, кто-то спокойно проходит ми...

К ораниенбауму подвели "газпром" компания обещает отремонтировать китайский дворец
В минувшую субботу министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко проверили, как продвиг...

Россию не вовремя приняли в FATF. Вчера Международная организация по борьбе с финансовыми злоупотреблениями утвердила новые стандарты по борьбе с отмыванием денег, придерживаться которых практически невозможно. Теперь банкам придется выяснять, кто на самом деле владеет компаниями, которые они обслуживают, а докладывать о своих клиентах в Комитет финансового мониторинга должны будут не только финансовые организации, но и юристы, риэлторы, казино и торговцы драгоценностями. Будущие агенты поневоле мрачно шутят над абсурдностью новых задач.

На следующий день после принятия России в FATF эта организация утвердила пересмотренную редакцию "40 рекомендаций" по борьбе отмыванием преступных доходов. Теперь 31 страна, состоящая в FATF, будет думать над их внедрением.

Сейчас в России в соответствии с предыдущей версией рекомендаций FATF контролировать возможное отмывание должны кредитные организации, профучастники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств (включая почту) , а также ломбарды. Все они регулярно отчитываются о подозрительных сделках перед Комитетом по финансовому мониторингу. Согласно закону о противодействии легализации (отмыванию) обязательному контролю подлежат сделки на сумму, равную или свыше 600 000 руб. в любой валюте, а также если в отношении одной из сторон финансовой операции (либо их акционеров) есть "сведения об их участии в экстремистской деятельности".

Новая версия рекомендаций ужесточает отчетность финансовых организаций и заставляет агентства по недвижимости, продавцов драгоценных камней и драгметаллов, юристов, нотариусов, бухгалтеров, казино, а также продавцов трастовых компаний и юрлиц проверять, не отмывают ли их клиенты преступно нажитые деньги.

"Потребуются изменения во множество нормативных актов, и произойдут они не в самое ближайшее время", - говорит пресс-секретарь Комитета по финансовому мониторингу Наталья Коновалова.

Рекомендации запрещают финансовым организациям открывать анонимные счета и обязывают их проверять информацию о клиенте по независимым источникам. Финансисты должны знать, кто является конечным бенефициарием (выгодоприобретателем) проводимых клиентом сделок. Кроме того, им вменяется узнавать, насколько легальны источники денег клиента, и хранить в течение пяти лет всю собранную информацию.

Нефинансовые организации FATF рекомендует обязать проводить похожие операции. Казино - в случае если они выплачивают или получают от клиента больше 3000 долларов или евро, продавцов драгоценностей - если сделка превышает 15 000 в тех же валютах. Агенты по недвижимости, юристы и продавцы юрлиц, как и банки, будут обязаны проверять правильность идентификации своих клиентов и узнавать бенефициария сделки.

Вице-президент одного из банков высказал опасения, что при перенесении принципов FATF на российскую почву затраты банков на исследование выгодоприобретателя станут слишком высоки. "В российском законодательстве нет понятий траста и доверенного, - отмечает гендиректор юридической компании "Вегас-лекс" Альберт Еганян. - А следовательно, нет и оснований для выявления бенефициария". А президент УК "Тройка Диалог " Павел Теплухин говорит, что сейчас управляющие исследуют владельцев клиента "до первого колена", а добраться до личности "конечного владельца" зачастую технически невозможно.

Директор юридического отдела US Tax Consulting Андрей Терещенко недоумевает, как можно заставить рассказывать о своих клиентах юристов и бухгалтеров. "Какими могут быть санкции к ним, ведь эта деятельность не лицензируется", - говорит эксперт. К тому же тайна отношений адвоката и клиента защищается Конституцией, добавляет Еганян.

Директор департамента маркетинга и рекламы корпорации "Инком-недвижимость" Сергей Елисеев говорит, что его компания и сейчас информирует силовые структуры о подозрительных сделках и отказывается от них. "Что касается дополнительной информации, то придется внести поправку в закон об оперативно-розыскной деятельности: разрешить заниматься ею риэлторским компаниям", - говорит Елисеев. Если риэлторов обяжут исследовать личность клиентов, наши юристы будут обжаловать этот закон в Конституционном суде, обещает он.

Борис Грозовский Анфиса Воронина Виталий Иванов


Другие юридические статьи:
"ленсвет" отправили в суд конфликт вокруг фонарей разрешит арбитраж
В середине июня 2004 г. решится вопрос о ликвидации ОАО "Ленсвет". Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 16 июня проведет первое слушание по де...

Вопросы уплаты транспортного налога
Материал предоставлен редакцией бератора «Современная налоговая энциклопедия» специально для Клерк.ру / В отечественн...

Чем «грозит» возврат товаров продавцу и покупателю
Все фирмы так или иначе сталкиваются с куплей-продажей. Частным случаем столь массового процесса является возврат, с которым, судя по всему, у бухгалтеров возникает множество...

Разговор с самим собой
По улице идет человек, он что-то бормочет себе, улыбается или хмурится, оживленно спорит сам с собой. Прохожие реагируют по-разному – кто-то крутит пальцем у виска, кто-то спокойно проходит ми...

К ораниенбауму подвели "газпром" компания обещает отремонтировать китайский дворец
В минувшую субботу министр экономического развития и торговли РФ Герман Греф и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко проверили, как продвиг...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования