Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Электронная отчетность: все хорошо … за исключением пустяка
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Не так страшен сэс...
Любому торговому предприятию требуется разрешения СЭС. Без документального одобрения санэпидемстанции вас может оштрафовать торговая инспекция. Итак, что же происходит вокруг выд...

Юридические услуги

Контроль за преступными доходами

Каков порядок и последствия проведения контроля по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в сфере расчетов между коммерческими организациями?

Федеральный Закон от 07.08.01 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" (далее -- Закон), регулирующий отношения в данной сфере, рассчитан на установление особого порядка деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, с целью сбора сведений о лицах, заподозренных в отмывании доходов, и передачи этих сведений компетентному органу. Компетентным органом по этим вопросам является Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее -- КФМ), подотчетный Министерству финансов РФ.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые распространяется действие Закона, относятся кредитные организации -- профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании, организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, ломбарды. Основанием для принятия особых мер контроля является одновременное наличие двух условий: совершение финансовой операции на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Операции по банковским счетам: перевод денежных средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета, открытого на анонимного владельца (кстати, указанный Закон прямо запрещает открывать счета на анонимных владельцев, т.е. не представляющих идентифицирующих их документов); зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого не производились с момента их открытия.

При совершении финансовых операций, подпадающих под эти условия, организации, их осуществляющие, обязаны документально оформить сведения о своих клиентах, а также характер совершаемой по их поручению операции. Не позднее следующего рабочего дня эти сведения должны быть переданы в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Закон запрещает организациям, совершающим финансовые операции, сообщать своим клиентам о том, что сведения о них передаются в КФМ. Например, организации должны документально фиксировать сведения о клиентах и их операциях при наличии следующих оснований: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Дмитрий Тарасов, юрист ООО "Евроаудит"


Другие юридические статьи:
Состав расширили
Вчера вступил в силу федеральный Закон от 25.06.02 "О внесении изменений в статьи 169 и 171 Уголовного кодекса Российской Федерации". Внесены изме...

Контролировать деятельность негосударственных компаний в сфере пенсионного страхования будет минтруда россии совместно с фкцб.
Соответствующее постановление Правительство России приняло 4 ноября. Уполномоченным федеральным органом исполнительной вла...

Животные станут платными
Сегодня, 7 марта, Госдума РФ рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести плату за право пользования объектами животного мира и водными биоресурсами. Проект закона ...

Налог готовят к "выносу"
Думский комитет по бюджету и налогам подготовил к первому чтению законопроект "О признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации по налогу на покупку иностр...

Электронная отчетность: все хорошо … за исключением пустяка
АКДИ "Экономика и жизнь" / С точки зрения руководства МНС, с электронной отчетностью все в порядке: вопрос решен, отчетность можно сдават...

Каков порядок и последствия проведения контроля по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, в сфере расчетов между коммерческими организациями?

Федеральный Закон от 07.08.01 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем" (далее -- Закон), регулирующий отношения в данной сфере, рассчитан на установление особого порядка деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом, с целью сбора сведений о лицах, заподозренных в отмывании доходов, и передачи этих сведений компетентному органу. Компетентным органом по этим вопросам является Комитет РФ по финансовому мониторингу (далее -- КФМ), подотчетный Министерству финансов РФ.

К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и иным имуществом, на которые распространяется действие Закона, относятся кредитные организации -- профессиональные участники рынка ценных бумаг; страховые и лизинговые компании, организации почтовой, телеграфной связи и иные некредитные организации, осуществляющие перевод денежных средств, ломбарды. Основанием для принятия особых мер контроля является одновременное наличие двух условий: совершение финансовой операции на сумму, равную или превышающую 600 тысяч рублей.

Операции по банковским счетам: перевод денежных средств за границу на счет, открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета, открытого на анонимного владельца (кстати, указанный Закон прямо запрещает открывать счета на анонимных владельцев, т.е. не представляющих идентифицирующих их документов); зачисление на свой счет или списание со своего счета денежных средств юридическим лицом, период деятельности которого не превышает 3 месяцев со дня его регистрации, либо юридическим лицом, операции по счетам которого не производились с момента их открытия.

При совершении финансовых операций, подпадающих под эти условия, организации, их осуществляющие, обязаны документально оформить сведения о своих клиентах, а также характер совершаемой по их поручению операции. Не позднее следующего рабочего дня эти сведения должны быть переданы в Комитет по финансовому мониторингу (КФМ). Закон запрещает организациям, совершающим финансовые операции, сообщать своим клиентам о том, что сведения о них передаются в КФМ. Например, организации должны документально фиксировать сведения о клиентах и их операциях при наличии следующих оснований: запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели; несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации.

Дмитрий Тарасов, юрист ООО "Евроаудит"


Другие юридические статьи:
Состав расширили
Вчера вступил в силу федеральный Закон от 25.06.02 "О внесении изменений в статьи 169 и 171 Уголовного кодекса Российской Федерации". Внесены изме...

Контролировать деятельность негосударственных компаний в сфере пенсионного страхования будет минтруда россии совместно с фкцб.
Соответствующее постановление Правительство России приняло 4 ноября. Уполномоченным федеральным органом исполнительной вла...

Животные станут платными
Сегодня, 7 марта, Госдума РФ рассмотрит законопроект, которым предлагается ввести плату за право пользования объектами животного мира и водными биоресурсами. Проект закона ...

Налог готовят к "выносу"
Думский комитет по бюджету и налогам подготовил к первому чтению законопроект "О признании утратившими силу некоторых актов Российской Федерации по налогу на покупку иностр...

Электронная отчетность: все хорошо … за исключением пустяка
АКДИ "Экономика и жизнь" / С точки зрения руководства МНС, с электронной отчетностью все в порядке: вопрос решен, отчетность можно сдават...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования