Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Нургалиев предложил оставить спецсигналы четырем категориям транспорта
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Бывшие члены семьи терпеть их под одной крышей по новому жилищному кодексу можно будет не более одного года
Новый Жилищный кодекс (пока он принят только в первом чтении) предоставляет нам массу возможностей показать, кто в доме хозяин. Особенно в тех ситуациях, когда право собств...

Юридические услуги

Пакет законопроектов о предоставлении банками информации о клиентах может быть внесен в госдуму осенью.

Пакет законопроектов, касающихся предоставления банками информации о клиентах, а также приостановки операций, может быть внесен в Госдуму осенью текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Минфина РФ Виктор Зубков.

Данный пакет законопроектов в настоящее время дорабатывается. В них, в частности, предлагается предоставить всем банкам право требовать миграционную карту у нерезидентов и право отказа в открытии вклада при наличии сведений о причастности к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В этом случае они должны предоставлять соответствующую информацию в федеральную службу по финансовому мониторингу. Кроме того, предлагается предоставить банкам право блокировать операции по вкладам, если есть сведения о причастности клиентов банка к упоминавшимся правонарушениям.

В.Зубков сообщил также, что в апреле-мае в Госдуму поступит пакет законопроектов, согласно которым все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и пр. стоимостью свыше 2,5 млн руб. будут сообщаться в службу. При этом расширяется круг организаций, обязанных предоставлять эту информацию за счет нотариусов, риэлторов, финансовых посредников.


Другие юридические статьи:
Обзор российского законодательства за 22.7.2005
Индексируются тарифы плат и сборов на грузовые железнодорожные перевозки В соответствии с приказом ФСТ России от 15 июля 2005 года N 286-т/1, вступающим в силу с 1 а...

Фуршеты важнее педагогики? колпинское эхо одной мариинской поправки
Мы уже писали о том, что во время второго чтения изменений к текущему бюджету депутаты Законодательного собрания сняли 9,6 миллиона рублей, которые ...

Как оценивать эффективность работы компании
Журнал «Генеральный Директор» / Алексей Письмаров | Управляющий партнер компании Business Management Technology, Москва ...

Списание просроченной дебиторки
Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности предписывают нормы и бухгалтерского, и налогового учета. Однако порядок аннулирования задолженности и в том, и в дру...

Нургалиев предложил оставить спецсигналы четырем категориям транспорта
Глава МВД РФ Рашид Нургалиев предлагает оставить спецсигналы только машинам скорой помощи, пожарным, МЧС и милиции. В среду в Госдуме в рамках "правительственного часа", отвечая на замечани...

Пакет законопроектов, касающихся предоставления банками информации о клиентах, а также приостановки операций, может быть внесен в Госдуму осенью текущего года. Об этом сообщил сегодня журналистам глава Федеральной службы по финансовому мониторингу Минфина РФ Виктор Зубков.

Данный пакет законопроектов в настоящее время дорабатывается. В них, в частности, предлагается предоставить всем банкам право требовать миграционную карту у нерезидентов и право отказа в открытии вклада при наличии сведений о причастности к отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма. В этом случае они должны предоставлять соответствующую информацию в федеральную службу по финансовому мониторингу. Кроме того, предлагается предоставить банкам право блокировать операции по вкладам, если есть сведения о причастности клиентов банка к упоминавшимся правонарушениям.

В.Зубков сообщил также, что в апреле-мае в Госдуму поступит пакет законопроектов, согласно которым все сведения о сделках по покупке недвижимости, ценных бумаг и пр. стоимостью свыше 2,5 млн руб. будут сообщаться в службу. При этом расширяется круг организаций, обязанных предоставлять эту информацию за счет нотариусов, риэлторов, финансовых посредников.


Другие юридические статьи:
Обзор российского законодательства за 22.7.2005
Индексируются тарифы плат и сборов на грузовые железнодорожные перевозки В соответствии с приказом ФСТ России от 15 июля 2005 года N 286-т/1, вступающим в силу с 1 а...

Фуршеты важнее педагогики? колпинское эхо одной мариинской поправки
Мы уже писали о том, что во время второго чтения изменений к текущему бюджету депутаты Законодательного собрания сняли 9,6 миллиона рублей, которые ...

Как оценивать эффективность работы компании
Журнал «Генеральный Директор» / Алексей Письмаров | Управляющий партнер компании Business Management Technology, Москва ...

Списание просроченной дебиторки
Списать дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой давности предписывают нормы и бухгалтерского, и налогового учета. Однако порядок аннулирования задолженности и в том, и в дру...

Нургалиев предложил оставить спецсигналы четырем категориям транспорта
Глава МВД РФ Рашид Нургалиев предлагает оставить спецсигналы только машинам скорой помощи, пожарным, МЧС и милиции. В среду в Госдуме в рамках "правительственного часа", отвечая на замечани...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования