Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-11-17
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
"одноруких бандитов" поставят на место которое определят городские чиновники
Как стало известно Ъ, Смольный намерен усилить свой контроль над игорным бизнесом Санкт-Петербурга. В комитете экономического развития, промышленной ...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2003-06-10
Идея впервые была предложена в 1888 году в штате Нью-Йорк, однако властям больше понравилась казнь на электрическом стуле. Первым американским штатом, который взял "на ...

2003-03-10
Сэр Энтони Хопкинс сочетался законным браком с некой Стеллой Аррояви, менеджером крупного антикварного магазина. По данным Associated Press, закрытая церемония, на которой присутствовали только близкие и друзья молодоженов, прошла в Малибу. Это уже третий брак для 65-летнего Хопкинса и пер...

2003-04-15
Палата представителей Конгресса США снова обратила внимания на компьютерные злоупотребления. В этот раз на повестке дня стоит вопрос...

2004-04-30
На открытом сайте Центрального разведывательного управления США, размещен доклад, содержащий прогноз развития мира на ближайшие десять лет. Эксперты ЦРУ приводят обескураживающие выводы в отношении дальнейшей судьбы России. Западные аналитики рассматривают Россию, граничащ...

2003-11-17
Михаил Касьянов заявил в пятницу, что вскоре "будет рассмотрен" вопрос о слиянии Минюста и Генпрокуратуры. Председатель комиссии по административной реформе Борис Алешин не исключил, что судьбой прокуратуры займется именно он. Но конкретных планов реформиров...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования