Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2004-05-17
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Минэкономразвития отказалось от идеи полной отмены социальных льгот при реформировании системы имущественных налогов.
Министерство экономического развития и торговли РФ отказалось от идеи полной отмены льгот при проведении реформы системы и...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2003-12-02
 Фирма не должна отвечать за недобросовестные действия своих партнеров. К примеру, если экспортер предъявляет к возмещению НДС, а он был перечислен поставщику, который не внес налог в бюджет, то инспекторы или судьи все равно обязаны принять решение о возврате нало...

2003-03-01
"Учитывая, что в русской речи слово "брак" имеет два несколько  противоречивых   значения, существует расхожая шутка о том, что "хорошее дело  браком не назовут". Cегодня мы поговорим о гражданско-правовых отношениях,  которые регулируются Семейным Кодексом РФ". ...

2003-02-05
Компания America Online невольно выставила на всеобщее обозрение электронную переписку своих клиентов. Произошло это из-за досадной ошибки в новой системе международной аутентификации пользователей AOL. Эта ошибка позволяла войти в любой почтовый ящик через веб-интерфейс без использования пароля, вв...

2003-05-13
В Российской Федерации фактически существуют две судебные системы: судов общей юрисдикции и арбитражных судов. Есть много проблем с разграничением подведомственности дел между ними. Казалось бы, Арбитражный процессуальный кодекс (АПК) четко определил, какие дела подведомственны арбитражным...

2004-05-17
В массе принятых за последнее время нормативных правовых актов, касающихся трудовых отношений, совершенно незамеченными прошли Изменения ? 3/2002 в ОКПДТР. Несмотря на то, что датой их введения является 01.11.2002, опубликованы они были только в 2004 году. Таким образом, в Ро...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования