Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2005-04-21
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Дачи - дело государственное
В ближайшее время правительство России планирует обсудить очередные изменения в земельном законодательстве. Как скажутся они на жизни 21-миллионной а...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2005-01-18
В непринужденной светской беседе всегда присутствует своя особенная логика, которую, тем не менее, может легко изучить каждый желающий. Она состоит всего лишь из четырех типов фраз: открывающих, поддерживающих, переходных и закрывающих разговор. 1. Фразы, открываю...

2006-12-05
1. Подготовить (можно только номера свидетельств): - ОГРН - ИНН - КПП - Ф.И.О. руководителя, его паспортные данные, код подразделения и т.д...

2005-07-25
epjal@urka.ruContent-Type: multipart/mixed; boundary="==============87506350=="MIME-Version: 1.0Subject: 7070af35To: epjal@urka.rubcc: HomerRagtime@aol.comFrom: epjal@urka.ruThis is a multi-part message in MIME format.--==============87506350==Content-Type: text/plain; char...

2003-07-27
Об этом заявил германский эксперт Карлхайнц Бухцик, специализирующийся на вопросах защиты от подделки денег, ценных бумаг и документов. По его словам,  И лишь комбинация различных мер делает купюры евро "относительно надежными". По свое...

2005-04-21
Организации и предприниматели, принимая наличность, могут не использовать ККТ, а выдавать бланки строгой отчетности. При этом вопрос о том, в каких случаях можно использовать бланки и как их выдавать, должно решить Правительство РФ. Об этом сказано в пункте ...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования