Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-05-13
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Штраф взысканию не подлежит
юрист Лусников http://www.lusnikov.com/ / Если налогоплательщик уплачива...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2003-11-27
Федеральный закон от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" с 1 июля 2002 года ввел более строгие по сравнению с Законом 1991 года правила приема в гражданство почти для всех категорий соискателей. Однако призванный навести порядок в миграционных потока...

2003-06-01
У нас об офшорах узнали недавно. Многие, однако, считают, что уже разобрались. Офшор? Укрытие для денег. От налогов. Не каждый, кто туда влез, уголовник. Но любой - подозрительный тип. Все платят родному государству. А этот убегает. Скрывает капиталы. Ишь какой умник... Момент...

2003-05-21
37-летний эстонец стал миллионером, заработав свое состояние в финской тюрьме. Заподозренный в причастности к наркобизнес...

2003-07-15
Адвокат, учредивший адвокатский кабинет, вправе в соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона открывать счета в банках. Однако на практике защитники столкнулись с различными подходами банков к вопросу заключения с адвокатами договора банковского счета и ...

2003-05-13
На прошлой неделе, 30 апреля, вступили в действие инструкции МВД, которые позволят узаконить свое нахождение в России сотням тысяч иностранцев Граждане государств СНГ, въезжающие в Россию в безвизовом порядке, вправе находиться в РФ, как правило, не более 90 суток, а иностранцы, прибы...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования