Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-04-07
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Минсвязи: граждане россии хотят защищать свои персональные данные
России необходим закон "О персональных данных", так существующая система сбора и обработки персональных данных граждан не обеспечивается в необходимой мере законодательной базой для защиты частной ...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2005-03-10
Болтливость сотрудников не рассматривается как проблема номер один лишь до тех пор, пока она не станет проблемой номер один Нет, они не шпионы из плохого романа в мягкой обложке. И не мучимы классовой ненавистью. Ни в коем случае. Просто порой их ра...

2007-02-07
На прошлой неделе в Министерстве юстиции РФ после многочисленных доработок зарегистрирован приказ Министерства транспорта РФ № 134 от 08.11.2006 «Об установлении формы электронного пассажирского билета и багажной квитанции в граж...

2003-04-26
Государственной Думой 25 апреля в третьем, окончательном чтении был принят закон "О системе государственной службы РФ". Как передает информационное агентство РИА "Новости", за принятие закона прого...

2003-12-23
Вчера, по решению верховного судьи штата Техас Джереми Роджерса (Jeremy Rogers), было официально разрешено вступление в брачные отношения с представителями фауны. По мнению некоторых социологов, этого стоило ожидать, поскольку легализация однополых браков в штате Массачусе...

2003-04-07
Согласно документу, обнародованному на днях Государственным департаментом США, Израиль является центром международной торговли нарко...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования