Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-11-05
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Правила внутреннего документооборота и контроля
Утверждено советом ...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2003-10-18
пишет km.ru. Однако представители флоридской полиции придерживаются иной точки зрения. Если кинозвезда хочет, чтобы её машина дополнительно охранялась на стоянке, следует нанять специальных людей, которые за отдельную плату сделают всё для того, чтоб...

2003-04-13
10 апреля 2003 года Конституционный суд (КС) России решал вопрос о том, какие документы следует показывать судебному приставу. Речь шла о статье 14 закона "О судебных приставах", где говорится, что все органы, организации и должностные лица обязаны предоставлять судебным приставам любую ин...

2003-10-23
Согласно принятому еще в июле 2003 года постановлению Правительства России размер оплаты труда адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокурора или суда, составляет за один...

2003-11-26
  На Ваш суд представляются РЕКОМЕНДАЦИИ АРБИТРАЖНОГО СУДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  "ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ". В последнее время значительно увеличился п...

2003-11-05
Такое решение приняла судья Татьяна Арзуманова, рассматривавшая гражданский иск жениха и невесты к ЗАГСу Великого Новгорода, отказавшемуся регистрировать брак молодых. "Мотивом для отказа послужило отсутствие регистрации по месту жительства у жениха, - п...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования