Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-01-30
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Распивать запрещается депутаты собираются прогнать любителей пива с улиц
Увлекшись регулированием пивного рынка, Госдума решила ограничить употребление пива в общественных местах и переписывает проект закона “Об ограничениях розничной продажи пи...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2007-02-14
Налоговики нашли неординарный способ воздействия на компании. Под надуманным предлогом они блокируют банковские счета фирм, похожих на однодневки. Многие фирмы вынуждены,...

2003-04-12
В Москворецком межмуниципальном суде столицы начались слушания беспрецедентного уголовного дела. На скамье подсудимых оказалась целая следственная группа Чертановской межрайонной прокуратуры. В материалах дела сказано, что следователи, исполь...

2003-02-07
Министерство внутренних дел будет добиваться внесения поправок в уголовно-процессуальный кодекс. Об этом шла речь на расширенном заседании коллегии министерства 6 февраля 2003 года. Как заявил министр внутренних дел Борис Грызлов, в новом УПК "не соблюдается баланс прав и обязанностей...

2003-11-27
Для борьбы с уличными грабителями, выхватывающими из рук прохожих сумки и портфели, специалисты южноафриканской компании Force Stun Technology разработали специальную электрошоковую систему. В сумку вшиваются сетка из проволоки и аккумулятор, который создает разряд в 50 ...

2003-01-30
 Контрольно-кассовые машины создавались не для налоговых органов. Они были придуманы для облегчения работы предпринимателям по выполнению их обязанностей перед покупателями и по облегчению учета операций по реализации товара. Продавец обязан подтвердить пок...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования