Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2004-12-27
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Правительство в целом одобрило проект фз "о консолидированной финансовой отчетности".
Правительство в целом одобрило проект ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности". Об этом по итогам заседания Кабинета...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2003-08-01
Малайзия станет третьей страной мира, где мужчины смогут разводиться с женами, отправляя SMS с одного мобильного телефона на другой. Пока такое право есть у мужч...

2003-06-05
В немецком городе Ганновере суд оштрафовал разносчика пиццы на 610 долларов за то, что он наплевал в заказ. 32-летний разносчик пиццы со вспыльчивым характером был разозлен тем, что ему пришлось сделать внеплановую поездку и отвезти заказанный салат немецкой паре. Супруги пожаловались на т...

2004-07-02
Самая распространенная причина . низкий уровень заработной платы. Средняя заработная плата рядового бухгалтера малого предприятия или бюджетной организации по Новосибирску на сегодняшний день составляет 3.6 тысяч рублей. Крупные компании, предъявляю...

2003-12-02
Корпорация AT&T обратилась в федеральный суд в штате Делавэр с иском против компании eBay и ее подразделения PayPal. Напомним, что eBay владеет крупнейшим в интернете аукционом, а PayPal является одной из самых популярных систем онлайновых платежей. PayPal работает как поср...

2004-12-27
Делать дело и не пресмыкаться перед властью...  Идеальных систем государственной власти нет, но некоторые из них нуждаются в улучшении особенно сильно. По причинам исторического свойства социальные новшества ...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования