Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2004-05-17
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Камеральные проверки по новой "методичке"
Мы уже сообщали, что утверждены методические указания по проведению камеральных проверок страхователей по обязательному социальному страхованию (постановление ФСС РФ №87 от 29.0...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2003-12-07
В журнале Nature появилась статья японских ученых, в которой описывается новый вид усатого кита, неизвестный науке - он похож на 20-метрового финвала. По словам ученого из Иокогамского университета Сиро Вады, новый подвид схож с финвалами из семейства полосатиковых, однако...

2003-07-19
Азербайджан Адрес: ...

2003-03-14
по шведскому телевидению, сообщает delfi.ee . Женщина-депутат сама рассказывает, как она спала с знаменитыми людьми, включая полицейских начальников и правительственных министров. Эта женщина хорошо известна в Швеции, однако в фильме она согласилась сняться ...

2003-04-21
Из России в воскресенье депортирован раввин синагоги Ростова-на-Дону. Еляшив Каплун был обвинен в нарушении паспортно-визового контроля. Проще говоря, у равви...

2004-05-17
Уникальный случай произошел в индийском городке Тривандрум (провинция Керала). Женщина впервые в жизни родила ребенка в возрасте. 62 лет. Как сообщают индийские СМИ, для того, чтобы Бхавани Амма смогла стать матерью, ей пришлось воспользоваться услугами клиники искусственн...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования