Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-03-25
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Документы, утраченные налогоплательщиком: две точки зрения на одну проблему
«Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения». / Автор: В. А. Шеменев /эксперт журнала «Актуальные вопросы бухгалтерского учета и н...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2004-09-14
Вертикаль власти, которую президент с особой тщательностью выстраивал последние пять лет, не справилась со своей задачей. Начато строительство новой. Она предусматривает отмену региональных выборов, назначение губернаторов президентом, пропорциональную систему выборов в Думу...

2003-05-23
"Поверьте мне, это действует", - сказал один из военных. Сержант ...

2003-09-14
МНС РФ готовит нормативные документы, определяющие процедуру несудебного закрытия недействующих юридических лиц. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Департамента регистрации и учета юриди...

2003-12-05
Россия заняла первое место в мире по количеству ее граждан, просивших политического убежища в других странах. По данным Верховного Комиссара ООН по делам беженцев, в первые девять месяцев 2003 года 321,7 тысяч человек обратились в соответствующие органы 29-ти индустриально...

2003-03-25
Члены профсоюза румынского автомобильного завода ARO Campulung выбрали своеобразный способ помочь своему предприятию выплатить задолженность, составившую около 20 млн. долларов, и таким образом сохранить свои рабочие места. Они посчитали, что смогут выручить достаточную д...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования