Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги Юридические услуги 2003-05-02
Юридические услуги

Наши услуги
Юридические услуги


Компания
Юридические услуги


Новости

Одним из факторов, стимулирующих рост популярности этого явления в России, является свобода общения. Но так ли свободно это поле от законодательных ограничений? Может ли государс ...



Статьи
Изменились правила обязательной продажи валюты
Журнал «Главбух» / Центральный банк РФ привел свои нормативные акты в соответствие с Федеральным законом от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном ...

Юридические услуги

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель

В пятницу в Москву с Кипра под конвоем был доставлен 62-летний петербургский предприниматель Валерий Мешанов, глава ООО "Внешнеторговая фирма РД". Генпрокуратура считает его организатором крупной аферы с возвратом НДС на сумму около $50 млн.

Как уже рассказывал Ъ, Валерий Мешанов был задержан полицией в кипрском городе Пафосе 22 апреля 2001 года. В розыск по линии Интерпола он был объявлен в марте 2001 года по поручению Генеральной прокуратуры России и запросу петербургского ГУВД. Бизнесмен обвинялся в совершении одной из самых крупных афер, связанных с лжеэкспортными сделками и возвратом НДС.

Суть дела заключалась в следующем. В августе 1999 года Валерий Мешанов обратился в инспекцию Министерства по налогам и сборам по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга с просьбой вернуть из бюджета около 1,2 млрд рублей НДС. По документам, представленным господином Мешановым, выходило, что фирма РД за $250 млн продала венгерской фирме "Дунафер-Дунай" очистные сооружения, которые, в свою очередь, приобрела через цепочку посредников у калмыцкой фирмы "Парадиз".

Налоговики проверили подлинность изложенных сведений и решили, что предприниматель Мешанов просто хочет нажиться за счет бюджета. Во-первых, заявленный груз, по их мнению, не пересекал границу, во-вторых, его стоимость не могла превышать $2,5 млн, а в-третьих, все указанные в документах посреднические фирмы были фирмами-однодневками.

Делом занялось Главное следственное управление ФСНП России, но на стороне господина Мешанова внезапно выступил тогдашний глава Министерства по налогам и сборам Александр Починок. Он распорядился отдать бизнесмену деньги, но его петербургские подчиненные саботировали данное распоряжение. Тогда бизнесмен Мешанов перерегистрировал свою фирму в Калмыкии и добился денег через местный арбитражный суд. После чего благополучно исчез в начале 2000 года, а через некоторое время был заочно обвинен в мошенничестве.

ОЛЕГ СТУЛОВ, АНДРЕЙ САЛЬНИКОВ

?186/П, Коммерсантъ-СПб (online)

См. также:
Оплата банковским чеком
Как общаться с адвокатом ?
Срочно соберите миллион долларов и отправьте куда я скажу
Удавка для юриста, банкира и служащего

Другие юридические новости:
2004-03-01
Ученые университета Огайо пришли к выводу, что секс по любви значительно полезнее обычного полового акта для удовлетворения инстинктов. А значит совокупление с любимым партнером гораздо полезнее секса, например, с проституткой. Как сообщает delfi.ee , американские ученые и...

2003-03-24
Как можно, не успев завести семью, уже думать о разводе, делить имущество и деньги??, . возмущалась одна солидная дама, всю жизнь прожившая в законном браке. ?Можно и даже нужно! Если это единственный способ застраховать себя от неприятностей, а может, и укрепить семью?, . считают многие моло...

2003-10-20
В паспорте гражданина России может появиться много новых отметок. Депутаты приняли в первом чтении проект президентского закона ќОб основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации›. В частности, в законопроекте предлагается помимо прежних...

2005-02-11
При смене руководителя нужно уведомить об этом свою налоговую. Вот только сделать это, по мнению контролеров, должен не кто иной, как отстраненный от должности директор. Кто является директором компании? До недавнего времени ответ на этот вопрос был ...

2003-05-02
Данная служба была создана для того, чтобы любой человек, когда-либо пострадавший от интернет-мошенничества, смог сообщить об этом в ФБР. За прошлый год в службу IFCC поступило 75063 обращения, что почти в три раза превышает число обращений за 2001 год - 16775. Соразмерн...

 



Юридические услуги
Бесплатная юридическая консультация
Яндекс цитирования